В Вене делегация генеральной прокуратуры во главе с заместителем генерального прокурора Габитом Садырбековым приняла участие в семинаре: "Стратегические и практические аспекты при расследовании и рассмотрении дел, связанных с легализацией (отмыванием) преступных активов", передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры РК.
Семинар был организован "Совместным Венским Институтом" ("Joint Vienna Institute") при поддержке УНП ООН для руководителей подразделений финансовой разведки, правоохранительных и судебных органов стран Центральной Азии и Юго-Восточной Европы.
В ходе мероприятия приглашенным экспертам и зарубежным коллегам представлена информация о проведенных в Казахстане законодательных реформах в сфере возврата активов.
В указанный период также проведены двусторонние встречи с рядом должностных лиц.
Состоялась встреча с главой подразделения финансовой разведки Австрии Л.Вердиером.
Стороны договорились оперативно обмениваться имеющейся информацией в рамках работы по возврату активов.
Обсудили намерение о создании защищенного канала связи с офисом по возврату активов Австрии.
Кроме того, проведена встреча с главой проекта "Глобальная программа борьбы с отмыванием денег" УНП ООН ("General Program on Money Laundering") Т.Мурсудлу.
В рамках встречи достигнута договорённость по следующим направлениям:
- организации специального курса по теме: "Параллельные финансовые расследования (по принципу "follow the money")";
- проведения семинаров по темам возврата активов в части поиска, отслеживания, заморозки, ареста/конфискации виртуальных активов, ценных бумаг, трастов, (в т.ч. расследование крипто-преступлений, выявление бенефициаров "слепых трастов" и т.д.);
- внедрения системы постоянного обучения спецпрокуроров, расследующие резонансные уголовные дела;
- приглашения международных специалистов/экспертов для детального обзора конкретных успешных кейсов по вопросам возврата активов и прочие темы.
По итогам переговоров сторона выразила готовность оказать содействие в данном направлении.
Читать по теме:
В Павлодарской области выросло количество коррупционных преступлений
