В агентстве по финансовому мониторингу состоялся визит делегации Исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ во главе с генеральным директором Хамидом Аль Зааби, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов.
"Участники встречи обменялись мнениями о цифровизации процессов национальной оценки рисков и методах выявления противоправного использования виртуальных активов. Также стороны обсудили вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, профессиональному отмыванию и возврата незаконно выведенного капитала", - говорится в информации.
В итоге с коллегами из ОАЭ была достигнута договоренность о содействии в повышении профессионального уровня участников "антиотмывочной" системы Казахстана в Ассоциации сертифицированных специалистов по противодействию легализации преступных доходов (ACAMS).
Стороны отметили высокий уровень межведомственного взаимодействия и выразили стремление к его дальнейшему развитию.
"В июне прошлого года Казахстан вышел на стандартный мониторинг, успешно пройдя второй раунд Взаимной оценки. В текущем году АФМ вошел в Контактную группу FATF по вопросам рисков цифровых активов, что позволило Казахстану, основываясь на собственном опыте, предлагать эффективные решения противодействия правонарушениям с использованием криптовалют. Агентство по финансовому мониторингу продолжает работу по укреплению имиджа Казахстана как ответственного участника глобального "антиотмывочного" сообщества", - напомнили в ведомстве.
Читайте по теме:
Студенты и пенсионерка отмыли миллионы тенге для наркобизнеса в Казахстане
