"Решение суда Амстердама подтверждает позицию республики о том, что Стати участвовали в сделках между нераскрытыми связанными сторонами без каких-либо фактических или правовых оснований. Эти транзакции были использованы для завышения расходов, которые Стати позже потребовали в арбитраже от республики. Суд пришел к заключению, что компании Стати осуществляли платежи между собой без фактических или юридических оснований", – пояснили в пресс-службе.
Однако ввиду того, что "платежи были произведены до возникновения спора между республикой и Стати, суд решил, что по голландскому законодательству они не являются достаточным основанием для отказа в признании решения", пояснили в минюсте.
Казахстан не согласен с этой частью судебной аргументации.
"Республика считает, что представление Стати заведомо ложных данных о расходах и фальсифицированных финансовых показателей в арбитраж явным образом является процессуальным мошенничеством, поскольку трибунал опирался на указанные данные при вынесении решения", – отмечается в сообщении.
В минюсте утверждают, что относящаяся к делу информация о финансовых показателях, которая четко указывала на финансовое мошенничество Стати, была исключена из разбирательства.
"Так, в прошлом году международная консалтинговая компания KPMG отзывала свои аудиторские отчеты, выданные компаниям Стати в Казахстане, из-за недостоверной финансовой информации, намеренно предоставленной молдавскими бизнесменами своим аудиторам. При этом голландскому суду и республике на момент разбирательства не было известно о наличии переписки между Стати и KPMG в 2016-2019 годах, которая была обнаружена только в октябре 2019 года (через три месяца после слушаний в апелляционном суде Амстердама)", – говорится в сообщении.
По информации казахстанской стороны, в этой переписке "KPMG поднимала перед Стати вопросы, почему Стати предоставили существенно искаженные данные для KPMG и насколько законны были затраты на строительство незаконченного газоперерабатывающего завода на месторождении Боранколь, составляющего сотни миллионов долларов США".
"Стати, который приостановил строительство завода задолго до начала арбитража, всегда знал об этом важном доказательстве. Стати скрыли от голландского суда эту информацию в попытке скрыть масштабы мошенничества, совершенного против Казахстана", – утверждают в казахстанском минюсте.
Молдавские бизнесмены Анатолий и Габриэль Стати подали судебные иски против Казахстана в 2010 году. Стати потребовали в арбитраже Швеции от Казахстана $4 млрд, но им было присуждено всего $500 млн, из которых $199 млн – средства, предположительно связанные с затратами Стати на строительство Боранкольского газоперерабатывающего завода.
Позже благодаря документам, полученным в США через отдельную судебную процедуру, у Казахстана появились доказательства того, что претензии Стати основывались на крупном мошенничестве.
Впоследствии Стати начали кампанию по принудительному исполнению решения арбитража Швеции в семи странах, добившись заморозки активов, принадлежащих Национальному банку Казахстана и Национальному фонду, на сумму более $22 млрд.
В мае 2019 года суд первой инстанции в Брюсселе снял предварительный арест с активов Национального фонда Казахстана на сумму около $21,5 млрд и постановил, что снять арест с оставшихся $530 млн возможно в английских судах.
В августе 2019 года апелляционный суд Англии вынес решение, которое положило конец судебному процессу в Англии по принудительному исполнению арбитражного решения на $500 млн. В апреле 2020 года Высокий суд Англии также вынес решение в пользу Казахстана по делу о заморозке активов Нацфонда республики на $530 млн.
Строительство Боранколького ГПЗ началось в 2005 году, стоимость проекта оценивалась в $176,5 млн. Инвестором проекта выступала компания Tristan Oil, принадлежавшая Стати. Спустя несколько лет строительство было приостановлено.
