Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу утвердило новые требования к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению специалистов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). Эти меры направлены на оптимизацию деятельности субъектов финансового мониторинга (СФМ) и приведение их работы в полное соответствие с законодательством, передает inbusiness.kz со ссылкой на портал "Открытые НПА".
Определен порядок прохождения программы подготовки и обучения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также форма закрепления полученных знаний. Согласно документу, СФМ должны регулярно проходить обучение и подтверждать компетенции в этой области, что позволит повысить эффективность противодействия финансовым рискам и минимизировать возможность использования финансовой системы в преступных целях.
Ранее, 19 сентября текущего года, главой государства был подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Законом внесены изменения, предусматривающие включение и детальную регламентацию вопросов, связанных с противодействием финансирования распространения оружия массового уничтожения, что отражает современные международные стандарты и требования безопасности.
Соответствующие изменения отражены в проекте приказа агентства. Согласно документу, новые меры вступают в силу по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования приказа. Таким образом, СФМ получат точные инструкции по подготовке персонала, необходимому для соблюдения требований законодательства и предотвращения финансовых преступлений.
Цель утвержденных требований — обеспечить системный подход к обучению и подготовке сотрудников, повысить уровень профессиональной компетенции субъектов финансового мониторинга и усилить контроль за соблюдением норм в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Внедрение новых правил позволит снизить риски отмывания доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения через финансовую систему Казахстана.
Читайте по теме:
Опубликован рейтинг Казахстана в "Глобальном индексе терроризма"
