В Акорде сообщили, что Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза", передает inbusiness.kz.
Ранее он также, как сообщили в Акорде, поставил подпись на законе, который ратифицирует "Протокол о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года".
Новые изменения касаются планов Казахстана соответствовать международным нормам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. О них говорят уже много лет. В июле 2022 года в Астане прошел форум, на котором как раз обсуждали эти вопросы. В работе форума приняли участие казахстанские правоохранители и представители финансовой разведки, а также их коллеги из Беларуси, Италии, Индии, Китая, Кыргызстана, Монголии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Все описываемые меры согласовываются с положениями, прописанными группой FATF. Это межправительственная организация, разрабатывающая международные стандарты по противодействию легализации преступных доходов.
В июне 2022 года мажилисмены рассказывали, что прописано в тех законах, которые теперь будут действовать.
Кстати, в соседней России в начале года утверждали, что установление контроля над операциями, связанными с криптовалютами, связано именно со стремлением соответствовать концепции FATF.
