С начала уголовного преследования в рамках дел в отношении бывшего главы БТА Банка Мухтара Аблязова и его сообщников в Казахстан возвращены $2 млрд, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в антикоррупционной службе республики, передает inbusiness.kz.
"С начала уголовного преследования Мухтара Аблязова и его сообщников сумма возмещенного ущерба составила $2 млрд", – сказали в ведомстве.
Кроме этого, с момента образования антикоррупционной службы добровольно возвращены из розыска 11 лиц и экстрадированы шесть сообщников Аблязова.
"В настоящее время в розыске находятся 14 лиц, которые подозреваются в хищении денежных средств АО "БТА Банк" и их последующей легализации (отмывании), в том числе за рубежом. Работа по установлению и экстрадиции разыскиваемых лиц, а также принятию мер по возмещению причиненного ущерба продолжается", – добавили в ведомстве.
В Казахстане дело в отношении Аблязова, который уже много лет живет за рубежом, было возбуждено в 2009 году. Аблязов и его сообщники обвинялись в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств БТА Банка и их легализации (отмывании), незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями. Следствие установило, что похищенные средства являлись пенсионными вкладами населения, личными сбережениями граждан Казахстана и займами от иностранных финансовых институтов.
31 июля 2013 года Аблязов был задержан властями Франции. В течение августа 2013 года Казахстан, РФ и Украина независимо друг от друга, самостоятельно и в соответствии с требованиями национального законодательства каждой из стран подали запросы об экстрадиции Аблязова из Франции.
В сентябре 2015 года правительство Франции вынесло решение об экстрадиции Аблязова в Россию, где банкир должен был предстать перед судом по обвинению в хищениях, мошенничестве и легализации украденного. Однако 9 декабря 2016 года Госсовет Франции отменил декрет премьер-министра этой страны о выдаче Аблязова в РФ и отпустил банкира на свободу. В качестве обоснования французский Госсовет указал, что его выдача "запрошена в политических целях".
Аблязов приговорен в Казахстане заочно к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества, выплатой штрафа в 300 МРП и лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковской сфере сроком на 3 года.
Вместе с ним осуждены председатель правления банка Садуакас Мамеш и председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов, их приговорили к 5 годам лишения свободы условно каждый. Директор банка по кредитованию Кайрат Садыков приговорен к 15 годам колонии с конфискацией имущества и лишением права заниматься профессиональной деятельностью на три года.
Компанией "БТА Банк" в настоящее время владеют казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев и Fincraft Group (бывшая Novacom Corporation) – холдинговая компания, единственным владельцем которой является Ракишев.
