Расширение практики возврата активов рассматривается в качестве основного элемента стратегии предупреждения преступности и смягчения ее последствий. Такое предложение прозвучало на полях пленарной недели глобальной сети FATF, прошедшей в Париже, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу агентства по финансовому мониторингу.
Члены межправительственной организации по выработке мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в партнерстве с интерполом определили применение практики возврата активов приоритетной задачей.
На площадке FATF отмечен всплеск активности в области онлайн-игр (казино и ставок), рост использования внутриигровых валют, а также манипулирование со спортивными ставками и нелегальное использование виртуальных активов, особенно NFT (вид криптовалюты).
"Такие активы являются все более распространенным способом сокрытия преступных доходов", - отмечают эксперты.
Ha основе указанных показателей на мониторинг взято свыше 20 стран, включая Казахстан. Это потребует от компетентных органов нашей страны повысить эффективность регулирования виртуальных активов в Республике Казахстан в целях недопущения их использования в преступных целях. Традиционно большое внимание FATF уделяет борьбе с терроризмом.
FATF завершила работу над отчетом, в котором анализируется, как террористы используют платформы и краудфандинговую деятельность в социальных сетях для сбора средств в террористических целях.
Краудфандинг - инновационный способ сбора средств, который используется для финансирования проектов, инициатив и стартапов, однако может применяться в незаконных целях.
Большой интерес вызвал опыт участников Группы "Эгмонт", Интерпола, Европола, МАНИВЭЛ, Сингапура, Гонконга, Индии и ряда европейских стран по оперативному реагированию на случаи мошенничества с использованием киберпространства.
Утверждены обновления отдельных рекомендаций и руководств FATF по бенефициарному владению и прозрачности правовых механизмов, а также по взаимодействию с НКО.
С учетом итоговых решений пленарного заседания FATF, агентство по финансовому мониторингу планирует совместно с заинтересованными органами обеспечить принятие законодательных и организационных мер по имплементации данных новелл в правоприменительную практику Казахстана.
Читайте по теме:
В Казахстане заблокировали более 3 тысяч онлайн-казино
