В Карагандинской области окончено досудебное расследование по факту создания и руководства филиалом финансовой пирамиды "Sincere Systems Group", передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
Финпирамида, действовавшая под видом зарубежной инвестиционной компании, предлагала казахстанцам вкладываться в выращивание и реализацию медицинского каннабиса, а также иные "инновационные" направления.
"Для создания иллюзии прозрачности и легитимности разработан сайт с функцией личных кабинетов. Пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги. Однако средства вкладчиков присваивались подозреваемыми и использовались в личных целях. Сумма причинённого ущерба превысила 52 млн тенге", - говорится в сообщении.
С санкции суда наложен арест на недвижимое имущество подозреваемых на 76 млн тенге в Астане и Темиртау.
Подозреваемые находятся под домашним арестом и подписке о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.
Читайте по теме:
Сколько получили организаторы финансовой пирамиды в Семее
