На заседании правительства заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов сообщил, что одним из актуальных вызовов остается использование банкоматов в схемах обналичивания, передает inbusiness.kz.
По его словам, несмотря на принимаемые меры, объем соответствующих операций продолжает расти.
"Основная уязвимость заключается в возможности проведения анонимных операций без должной идентификации отправителя и получателя. Они часто осуществляются с использованием чужих карт, зарегистрированных на номинальных владельцев. Для минимизации рисков Агентством совместно с регулятором выработан комплекс практических решений. Во-первых, при пополнении карты на сумму свыше 500 тыс тенге вводится обязательное указание ИИН отправителя, ранее требовался только ИИН получателя", - сказал зампред.
Дополнительно прорабатывается возможность подтверждения операции через мобильное приложение или SMS, добавил он.
"Во-вторых, с 1 января 2026 года банки обязаны хранить записи с видеокамер банкоматов не менее 180 дней, что позволит устанавливать участников подозрительных операций. В-третьих, рассматривается возможность внедрения биометрической идентификации – распознавания лица или отпечатков пальцев", - продолжил Бижанов.
Он уверен, что реализация этих мер создаст дополнительный барьер для анонимных транзакций.
Читайте по теме:
76 тысяч тенге "минус": что скрывают банки при оплате картой за границей
