В Актюбинской области пресекли работу финансовой пирамиды "Harmony Rider Technology", передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
Организаторы финпирамиды представлялись крупной компанией, зарегистрированной в США и занимающейся производством электросамокатов.
“Фактически деятельность "Harmony Rider Technology" не имела отношения к продаже электросамокатов: выплаты вкладчикам производились исключительно за счёт поступлений от новых участников. Им предлагались ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов США в зависимости от суммы вложений. За привлечение новых участников начислялось дополнительное бонусное вознаграждение”, - рассказали в АФМ.
В результате 115 граждан вложили в финансовую пирамиду свыше 197 млн тенге.
Следствием установлено, что подозреваемые переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелек OKX, после чего они конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета.
Организаторы купили две квартиры в Актобе и три машины, которые оформили на родственников.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
Читайте по теме:
Организаторы финпирамиды Qnet на юге Казахстана получили срок
