В Актюбинской области окончено расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности в ломбардной сфере. Уголовное дело направлено в суд, передает inbusiness.kz cо ссылкой на АФМ РК.
По данным следствия, подозреваемый с 2020 по 2025 годы организовал систему предоставления займов населению под залог техники без обязательной лицензии на осуществление ломбардной деятельности.
Деятельность велась под видом комиссионных магазинов, что позволяло обходить регулирование со стороны уполномоченных органов.
"Используя безвыходное положение граждан, нуждающихся в деньгах, он устанавливал завышенные процентные ставки, достигающие 3,7% в день, что в 12 раз превышало законодательно установленный предел в 0,3 %. Так, клиент, оформив заём на сумму 257 000 тенге сроком на 10 дней по договору комиссии, был вынужден уплатить вознаграждение в размере 5 1400 тенге (2% в день), тогда как его размер не должен был превышать 7 710 тенге (0,3%)", - говорится в сообщении.
Сумма преступного дохода превысила 93 млн тенге. С санкции суда наложен арест на 3 автомашины и квартиру подозреваемого.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Читайте по теме:
Долги в ломбардах больше не мешают банкротству в Казахстане
