Амстердамский суд оставил в силе решение заморозить долю Казахстана в нефтяном проекте Кашаган на сумму $5,2 млрд, сообщает "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на агентство Bloomberg.
Решение является частью юридического спора о присуждении $500 млн молдавскому бизнесмену Анатолию Стати, указывается в информации.
Казахстан не смог оспорить в суде решение голландского суда о замораживании доли госфонда "Самрук-Казына" в нефтяном месторождении Кашаган, в результате чего замороженные активы превысили $28 млрд.
Bloomberg информирует со ссылкой на заявление молдавского бизнесмена Анатолия Стати и его партнеров, что "амстердамский суд оставил в силе решение о замораживании доли в KMG Kashagan B.V, принадлежащей госфонду благосостояния Казахстана "Самрук-Казына".
Активы были заморожены, так как А. Стати и его партнеры подали иск в размере $500 млн против Казахстана за конфискацию нефтяных проектов в 2010 году. Решение было принято после того, как в декабре около $22 млрд национального фонда Казахстана были заморожены Bank of New York Mellon Corp в рамках этого дела.
"Самрук" утверждает, что это изъятие может повлечь за собой дефолт, которое может привести к платежным требованиям третьих сторон, но этот аргумент был недостаточно сформулирован", - говорится в решении суда, на которое ссылается Bloomberg.
Доля казахстанского правительства в горнодобывающей компании Eurasian Resources Group в Люксембурге также была заморожена. В Швеции государственный судебный исполнитель начал продавать акции правительства Казахстана в 33 шведских публичных компаниях стоимостью около $100 млн, говорится в заявлении.
Казахстан утверждает, что А. Стати и его партнеры получили арбитражное решение мошенническим путём. Высокий суд Англии дал указания относительно судебного разбирательства по фактам мошенничества, которое начнётся в октябре 2018 года и к которому в настоящее время ведётся подготовка, сообщал ранее Минюст Казахстана.
Казахстан утверждает, что А.Стати и его партнеры выиграли дело "обманным путем", в том числе завышая расходы на строительство газоперерабатывающего завода.
Кашаган – первое морское нефтегазовое месторождение в казахстанском секторе Каспийского моря, а также крупнейший международный инвестиционный проект в стране. Коммерческая добыча на месторождении началась 1 ноября 2016 года.
По данным Минюста Казахстана, на протяжении последних четырех лет Республика Казахстан вовлечена в серию иностранных судебных процессов в связи с арбитражным разбирательством, инициированным Анатолием Стати, его сыном Габриелем Стати, а также их компаниями Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Trading Ltd. с исковым требованием на сумму более $4 млрд. Арбитражный трибунал, рассматривавший спор в Стокгольме (Швеция), 19 декабря 2013 года присудил в пользу Стати около $500 млн.
19 марта 2014 года Казахстан обжаловал это решение в апелляционном суде в Стокгольме и потребовал его отмены.
В то время как в Швеции продолжалось данное судебное разбирательство об отмене арбитражного решения, Казахстан посредством процедур раскрытия доказательств в США получил информацию и документы, которые показали, что Стати в течение многих лет разворачивал в Казахстане масштабную мошенническую схему.
Суть мошеннической схемы заключалась в том, что через серию сделок с нераскрытыми аффилированными лицами и сфальсифицированные финансовые отчеты Стати, заключив фиктивные договоры, мошенническим образом завысили стоимость строительства газоперерабатывающего завода в Казахстане. Более того, лжесвидетельствовали перед международным арбитражным трибуналом.
Кроме того, генеральной прокуратуре Казахстана через международное следственное поручение удалось получить дополнительные материалы от правоохранительных органов Латвии, доказывающие криминальную схему Стати.
Республика Казахстан обратилась с ходатайством о внесении дополнений в своё заявление в рамках судебного разбирательства об отмене арбитражного решения в апелляционном суде Швеции на том основании, что арбитражное решение было получено путём мошенничества и противоречит публичному порядку. 9 декабря 2016 года апелляционный суд Швеции принял решение по дополненному заявлению и отклонил его. Однако шведские суды отказались рассматривать по существу факты мошенничества.
В ходе продолжающегося исполнительного производства в Англии Республика Казахстан подала ходатайство о включении полученных данных о мошенничестве и подаче заявлений о нарушении публичного порядка. 6 июня 2017 года Высокий суд Англии установил, что имеются достаточные доказательства того, что арбитражное решение было получено мошенническим путём. Высокий суд дал указания относительно судебного разбирательства по фактам мошенничества, которое начнётся в октябре 2018 года и к которому в настоящее время ведётся подготовка.
После данного решения Высокого суда Англии Стати незамедлительно инициировал судебные разбирательства, запрашивая наложение ареста на активы в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге, не раскрывая при этом информацию о выводах Высокого суда Англии о наличии достаточных доказательств фактов мошенничества. В то время как английский суд фактически приостановил попытки Стати привести арбитражное решение в исполнение в Великобритании, Стати инициировал производства по применению принудительных мер в Бельгии и Нидерландах, чтобы обойти решение английского суда, и сделал своей целью активы в Великобритании, а именно активы, находящиеся на кастодиальном хранении банка Bank of New York Mellon в соответствии с соглашением, заключенным с Национальным банком Республики Казахстан.
8 сентября 2017 года окружной суд Амстердама удовлетворил ходатайство Стати о наложении временного ареста в отношении всех требований, которые Республика Казахстан или Национальный фонд имеет к Bank of New York Mellon в Нидерландах. 13 октября 2017 года суд первой инстанции Брюсселя удовлетворил ходатайство Стати о наложении аналогичного временного ареста в отношении всех требований, которые Республика Казахстан или национальный фонд имеет к Bank of New York Mellon в Бельгии. Первоначально Bank of New York Mellon ответил на оба постановления о наложении ареста, что они не имеют силы, поскольку ни Республика Казахстан, ни Национальный фонд не состоят в каких-либо коммерческих отношениях с Bank of New York Mellon и что, следовательно, не имеется никаких требований, на которые мог бы быть наложен арест.
30 октября 2017 года банк Bank of New York Mellon неожиданно изменил эту позицию и добровольно согласился заморозить средства, находящиеся у него на кастодиальном хранении в интересах Нацбанка Казахстана. Республика Казахстан и Нацбанк по-прежнему придерживаются мнения о том, что, как следствие этих действий, Bank of New York Mellon нарушает свои договорные обязательства перед Нацбанком Казахстана.
"Республика будет использовать все имеющиеся возможности для оспаривания принудительного исполнения точно так же, как это удалось сделать в Великобритании", – отмечает Минюст.
Кроме того, в октябре 2017 года в Окружном суде Вашингтона, Округа Колумбия, Казахстаном подан иск в рамках Закона США "О борьбе с организованной преступностью и коррупцией" для привлечения к ответственности Стати и других его сообщников за их мошеннические действия.
В рамках указанных процессов по рассмотрению фактов мошенничества Стати Казахстан будет добиваться возмещения всех убытков, в том числе связанных с замораживанием активов, говорится в сообщении.
"В любом случае риски Республики Казахстан ограничиваются суммой арбитражного решения – 497 658 101 доллар плюс проценты, определенные как шестимесячные проценты по казначейским бумагам США, начиная с 30 апреля 2009 года до даты полного погашения, а также 50% судебных издержек Стати на сумму 8 975 496,40 доллара", – указывалось в сообщении Минюста.
Как отмечалось в распространенном ранее пресс-релизе Ascom Group, 5 октября 2017 года судебный пристав-исполнитель Центральной службы приставов Швеции подтвердил ранее наложенный арест на акции, принадлежащие Республике Казахстан в 33 шведских компаниях, на сумму около $100 млн. "Между тем 8 сентября 2017 года Окружной суд Амстердама также вынес решение в пользу "Аскома", в рамках которого судом было разрешено наложить арест на имущество Казахстана в виде акций фонда "Самрук-Казына" номинальной стоимостью около $5,2 млрд в голландской компании KMG Kashagan B.V. Амстердамский суд также разрешил арест средств национального фонда, переданных в управление амстердамского банка BNY Mellon. Кроме того, был наложен арест на определенное недвижимое имущество Казахстана в Нидерландах", – отмечалось в релизе Ascom Group.
