Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Канат Нуров заявил о процессуальных нарушениях в уголовном деле против руководителя "Центра цифрового права" Ермека Рустемова, которого следствие обвиняет в создании и руководстве финансовой пирамидой, передает inbusiness.kz.
Как сообщили в офисе бизнес-омбудсмена, департамент экономических расследований Алматы инкриминирует Рустемову создание финансовой пирамиды из-за оказания его юридической компанией услуг по регистрации Amir Capital.
"Сотрудничество юридической компании с основателем Amir Capital Мынбаевым М. А. полностью укладывалось в рамки закона. В 2019 году стороны заключили разовые контракты на стандартное юридическое сопровождение. Вся работа Рустемова сводилась к подготовке пакета документов для получения Amir Capital легальных лицензий за рубежом, в частности в Эстонии. При этом, к дальнейшей операционной деятельности и финансам Amir Capital ни Рустемов, ни его фирма не имели никакого отношения", - говорится в заявлении.
По данным офиса бизнес-омбудсмена, Amir Capital была создана в 2017 году и привлекала средства инвесторов для торговли криптоактивами. В 2023 году компания прекратила выплаты, а после смерти ее руководителя Марата Мынбаева в 2024 году вкладчики обратились в правоохранительные органы. Досудебное расследование продолжалось почти два года - с апреля 2024-го по февраль 2026 года.
В аппарате бизнес-омбудсмена обращают внимание, что фигурантом дела стал юрист, который, как утверждается, участвовал лишь в регистрации компании задолго до начала ее деятельности.
После изучения материалов дела в офисе омбудсмена заявили о наличии существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства. По их версии, следствие не установило сам факт создания финансовой пирамиды, в материалах отсутствует комплексная экономическая экспертиза деятельности Amir Capital, не определен размер ущерба и не дана правовая оценка действиям лиц, непосредственно привлекавших инвесторов. Кроме того, как утверждается, в деле отсутствуют сведения о том, что Рустемов имел экономическую заинтересованность, контролировал активы или счета компании.
Также, по данным бизнес-омбудсмена, следствие не приняло во внимание показания почти 200 свидетелей защиты, а обвинение строится преимущественно на показаниях нескольких других подозреваемых.
"Тем не менее, следствие отправило Рустемова в СИЗО, формально сославшись на тяжесть статьи и риски побега, не приведя ни одного реального доказательства по событию и составу преступления в его отношении. При этом, длительное время юрист находился в статусе свидетеля и регулярно являлся на допросы по первому вызову, а задержали его уже на завершающей стадии расследования, лишив возможности полноценно защищаться — давать дополнительные показания и проводить очные ставки. Этот внезапный арест также прервал независимое расследование, которое Рустемов проводил самостоятельно по запросу потерпевших: он успел выявить криптоактивы Amir Capital и отследить их движение. Однако, пока эксперт находится в СИЗО, неизвестные лица продолжают активно выводить деньги с кошельков компании", - отмечается в сообщении.
Помимо обвинения по статье о создании финансовой пирамиды, Рустемову также предъявлено обвинение по статье 423 УК РК - разглашение данных досудебного расследования.
"Поводом послужило то, что Рустемов, ссылаясь на официальный открытый пресс-релиз АФМ, проинформировал своих клиентов-инвесторов, чьи интересы он представлял по договору о возврате средств, что не может продолжать работу из-за изъятия у него техники в ходе обыска. При этом, до ареста предприниматель неоднократно направлял жалобы в прокуратуру Алматы, что согласно ст. 201 УПК РК попадает под исключение применения уголовной ответственности за "разглашение", - отметил бизнес-омбудсмен.
По мнению Каната Нурова, содержание Рустемова под стражей при недоказанности вины и наличии многочисленных процессуальных нарушений создает опасный прецедент для рынка юридических и профессиональных услуг.
В связи с этим бизнес-омбудсмен обратился к генеральному прокурору с просьбой дать правовую оценку действиям следственных органов, проверить законность уголовного преследования, полноту исследования доказательств, а также изменить меру пресечения Ермеку Рустемову с содержания под стражей на домашний арест.
Читайте по теме:
Бизнес-омбудсмен обвинил прокуратуру в превышении полномочий по делу "БИКО"
