Сегодня Народный банк Китая объявил об ужесточении требований в рамках усиления борьбы с отмыванием средств, пишет "КоммерсантЪ".
В соответствии с новыми правилами, которые начнут действовать с 1 июля 2017 года, финансовые институты, включая банки всех уровней, страховые и управляющие компании, должны будут уведомлять власти о вкладах, снятии средств или переводах внутри страны на сумму от 50 тыс. юаней (около $7200), о трансграничных переводах на сумму от 200 тыс. юаней ($28 800) или переводах в валюте на сумму от $10 тыс.
В заявлении отмечается, что банки могут ставить власти в известность и в тех случаях, когда речь идет о меньшей сумме, но при этом у банка есть основания считать конкретную трансакцию подозрительной. Прежде банки должны были отслеживать и проверять трансакции внутри страны на сумму от 200 тыс. юаней.
Как ожидают китайские власти, ужесточение требований поможет предотвратить отмывание средств и финансирование терроризма.
