Народный банк Китая ужесточил требования к предоставлению банками отчетности о трансграничных сделках их клиентов в рамках активизации мер по борьбе с отмыванием денег, сообщает Росбалт.
Как заявил регулятор, с 1 июля 2017 года фининститутам придется предоставлять Центробанку информацию о любых трансграничных сделках на сумму от 200 тыс. юаней ($28,8 тыс.), сообщает "Финмаркет".
Помимо этого, банкам следует уведомлять специальный департамент ЦБ, отвечающий за борьбу с отмыванием денег, о движении средств на счетах клиентов внутри страны на сумму от 50 тыс. юаней, а в случае подозрительных транзакций — о движении меньших сумм. В настоящее время требование об уведомлении соответствующих органов о движении средств на счетах распространяется на суммы от 200 тыс. юаней.
Новые требования призваны предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма, указали в НБК. Представители регулятора также полагают, что более четкое предоставление им данных о трансграничном движении средств клиентов банков позволит им отслеживать риски, которые несет в себе рост зарубежных трансферов.
