Агентством по финансовому мониторингу конфисковано в доход государства недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем, на сумму более 358 млн тенге, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
Ранее департаментом АФМ по городу Шымкент завершено досудебное расследование в отношении должностных лиц региона и ГКП "Куатжылуорталык-3" по факту хищения бюджетных средств, выделенных на проведение текущего ремонта тепловых сетей и линий электропередач города на сумму более 1,1 млрд тенге путем завышения сметной стоимости, а также оплаты за фактически невыполненные работы.
Кроме того, подозреваемые должностные лица в целях отмывания похищенных преступных средств привлекли группу "обнальщиков", которые за денежное вознаграждение в размере 7% через созданные 24 неблагонадежных предприятия, оформленных на подставных лиц, предоставляли фиктивные счета-фактуры, накладные, акты выполненных работы, договора о якобы заключенных сделках по поставке товаров и оказанию услуг.
“В рамках параллельного финансового расследования установлено недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем, а именно 2 квартиры в Шымкенте и Астане с парковочным местом, 3 частных дома в Шымкенте, а также денежные средства на счетах в банке на сумму 50 млн тенге, на которые с санкции суда в целях конфискации наложен арест”, - говорится в сообщении.
Приговором суда все семь обвиняемых понесли наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7,5 лет.
Читайте по теме:
За многомиллионное хищение осудили должностное лицо КазНАИУ
