Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предлагает внести поправки в некоторые законы по вопросам регулирования банковской деятельности, передает inbusiness.kz.
Документ опубликован на сайте “Открытые НПА” и доступен для обсуждения до 14 апреля.
Проект предусматривает введение дополнительных контрольных мер.
Предлагается установить требования к банкам в части дистанционного обслуживания клиентов и усиления мониторинга в отношении клиентов, подверженных рискам привлечения к дропперским схемам.
Также усилены требования к банкам по ужесточению контроля в отношении высокорисковых клиентов-нерезидентов РК, в том числе, в части запрета на установление деловых отношений, выпуск и перевыпуск карт дистанционным способом или через представителя, проведения двухфакторной идентификации клиента с применением биометрии по фото паспорта, контроля критерия "одна платежная карточка в одни руки", проверки законности нахождения на территории страны, усиленного мониторинга входящих и исходящих транзакций в первые 3 месяца с момента выпуска и перевыпуска карты.
Поправки предусматривают расширение взаимодействия банков с Антифрод-центром Нацбанка в целях выявления и блокирования дропперских операций и исключения бесконтрольного выпуска платежных карточек.
Читайте по теме:
Ограничения по карт-счетам нерезидентов РК: имеют ли они доступ к деньгам?
