Анализ блокчейн-операций в Казахстане выявил функционирование обменной платформы "RAKS exchange", специализировавшейся на легализации средств, полученных от киберпреступлений и продажи наркотиков, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
Данный сервис обладал значительным авторитетом в криминальных кругах и взаимодействовал с двумя десятками крупных торговых площадок в "Darknet", которые обслуживали суммарно более 5 vky пользователей.
"В последние три года посредством этого криптосервиса отмывались незаконные доходы, поступавшие от более чем 200 онлайн-магазинов по продаже наркотиков, действовавших на территории СНГ, включая Казахстан, Россию, Украину и Молдавию. Общий объем транзакций, прошедших через этот криптообменник, превысил 224 млн долларов", - сообщили в АФМ.
В рамках расследования криптовалютных операций было изучено более 4 000 криптокошельков и среди них обнаружены накопительные криптокошельки, использовавшиеся для хранения незаконных средств.
В результате были заблокированы 67 криптокошельков, связанных с данным сервисом. Заморожены криптовалютные активы на общую сумму 9,7 млн долларов.
В настоящее время работа сервиса полностью остановлена: удалена активность в социальных сетях, прекращена поддержка клиентов, а на специализированных форумах в "Darknet" участились жалобы от наркоторговцев на неисполнение финансовых обязательств.
В настоящее время ведутся активные мероприятия по установлению личностей и привлечению к ответственности организаторов этого криптосервиса.
Читайте по теме:
Нацбанк Казахстана вводит лицензирование криптообменников
