В 2024 году в Казахстане ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге, передает inbusiness.kz cо ссылкой на АФМ.
При этом заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн долларов.
“В результате совместной работы с комитетом нацбезопасности и министерством культуры и информации заблокировано более 3,5 тыс. нелегальных онлайн-криптообменников”, - говорится в сообщении.
Также были разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций, в результате чего в 545 тыс. долларов и заморожены 120 тыс. долларов.
В АФМ отметили, что продолжает работу с международными партнерами для повышения контроля за криптотранзакциями и борьбы с их использованием в преступных целях.
“Разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег. Усилены проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях”, - отметили в агентстве.
Читайте по теме:
Крупная криптоафера в Астане: осужденные криптовалютчики просятся на свободу
