В Казахстане действовала финансовая пирамида, обещавшая досрочно погасить кредиты гражданам. Об этом сообщила пресс-служба Комитета государтвенных доходов МФ РК, отвечая на запрос МИА "Казинформ".
"Службой экономических расследований ДГД (департамента государственных доходов) по городу Алматы 14 сентября 2016 года с обвинительным актом в суд направлено уголовное дело по подозрению Р. А. Зиатдинова, И. А. Зиатдинова, Р.Ф. Ахмадулина, Д.С. Ксенофонтова, А. Черненко и И.О.Турсынбаева в совершении преступления, предусмотренного ст.217 ч.3, п.1,2, 190 ч.4 п.1,2 УК РК", - сообщили в ведомстве.
В ходе расследования установлено, в августе 2014 года Р.А. Зиатдинов вступил в преступный сговор с гражданами Российской Федерации И.А. Зиатдиновым , Р.Ф, Ахмадуллиным и Д.С. Ксенофонтовым с целью хищения денежных средств граждан путем вовлечения их в финансовую пирамиду.
Для этих целей они создали ТОО "ФинСтатус", основной вид деятельности определили как "Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим группировкам".
В последующем были открыты филиала ТОО "ФинСтатус" в основных городах РК, таких как: Алматы, Астана, Караганда, Шымкент, Актобе, Кызылорда, Экибастуз, Актау, Жанаозен, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей, Тараз.
"Деятельность ТОО "ФинСтатус" заключалась в принятии от клиентов (физических лиц), имеющих кредиты в банках второго уровня, денежных средств в размере 40% от суммы полученного кредита, с принятием обязательств по погашению полной суммы займа с вознаграждением банка. При этом ТОО "ФинСтатус" не осуществлялась какая-либо коммерческая деятельность, направленная на получение дохода, за счет которой предприятие могло бы исполнить принятые на себя обязательства по погашению кредитов клиентов", - уточняет пресс-служба.
Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, за период с декабря 2014 года по 10 февраля 2016 года ТОО "ФинСтатус" заключено 1824 договора софинансирования. Оплата за услугу софинансирования по 1720 договорам поступила на общую сумму 638 039 409 тенге.
