Преступную группу, организовавшую незаконное онлайн-казино, выявили в Актюбинской области сотрудники департамента АФМ при координации областной прокуратуры, передает inbusiness.kz со ссылкой на телеграм-канал агентства РК по финансовому мониторингу.
Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, организовавшей незаконное онлайн-казино.
"Так, период с 2022 по 2024 годы подозреваемые создали организованную преступную группу и управляли нелегальным игорным бизнесом посредством платформы "bingo37.pro". Денежные ставки от участников принимались операторами через банковский перевод, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм", - говорится в сообщении АФМ по Актюбинской области.
Также отмечается, что для того, чтобы отмыть преступные доходы, подозреваемые привлекали дропов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денежных средств, что до какого-то момента помогало скрыть их преступное происхождение.
"Ежедневно от деятельности незаконного онлайн-казино поступали денежные средства в сумме от 150 тыс. тенге до 200 тыс. тенге. Общий преступный доход группы составил более 306 млн тенге", - уточнили в агентстве.
Также установили, что на незаконно полученные денежные средства подозреваемые приобрели две автомашины "Toyota Land Cruiser" и "Lexus EC 250" общей стоимостью 66 млн тенге, которые также оформили на доверенных лиц. С санкции суда на указанные автомашины наложен арест. Судом в отношении организаторов избрана мера пресечения в виде "содержания под стражей". Досудебное расследование продолжается.
Читайте по теме:
Двое жителей Астаны организовали игорный бизнес в TikTok: чем все закончилось?
