Три уголовных дела по фактам уклонения от уплаты налогов и создания умышленной неплатежеспособности в Восточном Казахстане за прошлый год окончились обвинительными приговорами. Об этом сообщили в департаменте экономических расследований (ДЭР) по ВКО, передает inbusiness.kz.
В отношении ТОО "Рич Ресурс", по данным областного ДЭР, возбудили уголовные дела сразу по двум статьям Уголовного кодекса. По части 3 статьи 245 УК РК (уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, совершенное преступной группой лиц либо в особо крупном размере) ущерб государству составил 396 млн тенге, а по ст.238 ч.1 УК РК (преднамеренное банкротство) насчитали сумму ущерба в 39,8 млн тенге.
По информации департамента, в ходе досудебного расследования установлено, что руководитель ТОО "Рич Ресурс" Ербол Уалиев за три года до признания предприятия банкротом, переписал пять автотранспортных средств и один земельный участок с производственной базой на аффилированные лица - работников своего ТОО и близких родственников, - по заниженной стоимости, которая составила 39,8 млн тенге.
"Согласно заключению специалиста, рыночная стоимость выведенного имущества составила 467 млн тенге, - объяснили сотрудники областного ДЭР на заседании круглого стола в Палате предпринимателей ВКО. - По приговору суда, Ербол Уалиев признан виновным с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 2 месяца условно, и с конфискацией в доход государства всего арестованного имущества. Таким образом, причиненный ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму 396 млн тенге возмещен полностью".
В прошлом году сотрудники департамента экономических расследований окончили и уголовное дело в отношении директора ТОО "АлтайСпецПромМонтаж" Алексея Вологодского по статье УК РК за преднамеренное банкротство. Во время досудебного расследования установлено, что в течение трех лет до признания судом ТОО банкротом его руководитель с целью уклонения от исполнения обязательств по кредиторской задолженности перед государством в сумме 77,6 млн тенге продал движимое имущество предприятия, а именно, семь единиц автотранспортных средств, на 79,6 млн тенге. Это происходило в 2019-2021 годах.
"Принятыми мерами реализованные транспортные средства установлены, изъяты и с санкции суда арестованы, - объяснили в департаменте. - Приговором Глубоковского районного суда Алексей Вологодский признан виновным с назначением наказания в виде ограничения свободы сроком на один год и с конфискацией в доход государства всего арестованного имущества".
Причиненный ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму 77,6 млн тенге возмещен полностью, добавили в департаменте. Третье уголовное дело за прошлый год завершили в отношении руководителя ТОО "АқтасЗемПроектСтрой" Расула Какимова – тоже по факту преднамеренного банкротства.
"С целью уклонения от исполнения обязательств перед государством, Какимов Р.А. осуществил отчуждение движимого и недвижимого имущества в количестве трех единиц автотранспортных средств в течение трех лет до признания банкротом ТОО, чем причинил крупный ущерб интересам государства в размере 74 млн тенге", - отметили в ДЭР по ВКО.
Однако, добавили в департаменте, после признания ТОО "АқтасЗемПроектСтрой" банкротом, Расул Какимов вновь образовывает предприятие – ТОО "СтройТрест-KZ", и обращается к директору Мире Ускимбаевой "для отчуждения движимого и недвижимого имущества, с целью дальнейшего преднамеренного банкротства предприятия". В ходе досудебного расследования установлено, что за три года до признания банкротом ТОО "СтройТрест-KZ" они продали пять единиц автотехники аффилированным лицам на 44,7 млн тенге, а также недвижимое имущество. Общая сумма причиненного ущерба государству составила 54,9 млн тенге.
Преднамеренное банкротство – довольно нередкое явление. К примеру, только в Павлодарской области за семь лет выявили больше 120 таких случаев.
