По словам мажилисмена Анатолия Бойчина, законопроект по борьбе с отмыванием доходов дополнен новыми поправками, касающимися снижения некоторых пороговых значений по операциям как с денежными средствами, так и с иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу, передает inbusiness.kz.
"Так, предлагается снизить пороговое значение по сделкам с недвижимым имуществом с 200 миллионов до 50 миллионов тенге. В связи с вносимыми изменениями прибавится работы как субъектам, так и самому регулятору в лице агентства финмониторинга. Скажите, пожалуйста, с чем связан пересмотр порогов по операциям, подлежащим финансовому мониторингу, и согласованы ли данные изменения самими субъектами?" – спросил он.
На это мажилисмен Сергей Симонов ответил, что действительно в рамках рассмотрения данного законопроекта были внесены поправки по снижению порогов по операциям с деньгами и недвижимым имуществом.
"По недвижимому имуществу мы сказали с 200 миллионов до 50 миллионов, вторая сделка относится к выигрышам на личной форме по результатам пари игорных заведений, с 3 миллионов снижено до 1 миллиона. Это связано с тем, что по игорному бизнесу в рамках рекомендации ФАТФ установлен порог в пределах трех тысяч долларов, поэтому по курсу на сегодняшний день 1,2 миллиона, поэтому у нас в законе по всем пороговым значениям идут угретые цифры, поэтому остановились на одном миллионе", – пояснил он.
Что касается по снижению порогового значения по сделкам с недвижимым имуществом, то здесь данный вид операции относится к более высоким рискам в легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, добавил депутат.
По аналитическим сведениям уполномоченных органов, в период за 2018-2020 годов идет снижение операций по данным сделкам с недвижимым имуществом, которое превышает порог 200 миллионов – это на 34%.
"Данные операции относятся к более высоким рискам, потому что у нас в среднем при легализации или при финансировании терроризма сделки с недвижимостью или с другим они намного ниже, в разных регионах стоимость жилья тоже не очень высокая. Поэтому данное снижение позволит более оперативно мониторить все операции, выявлять подозрительные операции и снизит высокие риски как раз по легализации отмывания доходов, полученных преступных путем, и финансирования терроризма", – считает Симонов.
Он привел международный опыт. В России минимальный порог по операциям с недвижимостью составляет порядка 18 миллионов, в Беларуси для физических лиц чуть больше 9 миллионов, для ИП – в пределах 97 миллионов, в Армении – около 43 миллионов.
Дана Карина
Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!
