По словам мажилисмена Юрия Ли, за январь-сентябрь 2021 года зарегистрировано 31 900 правонарушений по статье "Мошенничество", что на 39% больше, чем годом ранее, передает inbusiness.kz.
"Это всплеск в прямом смысле слова. При этом интернет-мошенничества составили 52%, или 16 600 правонарушений, установленная сумма ущерба составила 47 миллиардов 400 миллионов тенге. Масштабы мошенничества поражают. Имеют место массовые случаи телефонного интернет-мошенничества, где злоумышленники, обманом похищая денежные средства либо выманивая у жертв персональные данные, банковскую тайну, безнаказанно действуют из-за рубежа, в частности с территории России и Украины, что придает такой преступности трансграничный и международный характер", – сказал он.
Организованные колл-центры, занимающиеся международным телефонным мошенничеством, работают открыто, а хуже того, некоторые из них располагаются в местах лишения свободы или изоляторах временного содержания подследственных лиц. Похищенные средства уходят за рубеж на карт-счета в иностранных банках, продолжил депутат.
"Очевидно, что активная международная интеграция, информационная открытость Казахстана, технологический прогресс позволяют удаленно и легко создавать и масштабировать всевозможные мошеннические проекты из-за рубежа. Указанные процессы вкупе с низким уровнем финансовой, цифровой и потребительской культуры приводят к колоссальным потерям", – заявил он.
При этом общий финансовый рынок ЕАЭС только начал формироваться, а финансовые мошенники давно "пустили корни" на территории СНГ и штампуют всевозможные махинации, считает Ли. Разного калибра "лжеброкеры", финансовые пирамиды, "криптовалютные гуру", фейковые майнеры, "лжебукмекеры" активно орудуют в соцсетях и мессенджере Telegram, используя цифровые рекламные настройки, которые растворяют территориальные границы государств в виртуальном пространстве.
"Далее предлагаем вашему вниманию сравнительный анализ информационной профилактики мошеннических схем в Казахстане и России. С 1 февраля 2021 года по 20 декабря 2021 года Центральный банк России включил в "Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке" 3551 субъект, из них: с признаками финансовой пирамиды – 1010 организаций; с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг – 1097 организаций; с признаками нелегального кредитора – 1444 субъекта. Только за текущий месяц в этот список Центральный банк России внес 242 организации", – уточнил мажилисмен.
По его словам, за тот же период времени наше агентство по финансовому регулированию включило в свой "Список организаций, имеющих признаки нелицензированной деятельности и финансовых пирамид" 121 организацию, из которых: с признаками нелицензированного инвестиционного посредника – 65 субъектов; с признаками финансовой пирамиды – 56 субъектов.
"При этом, 61 позиция, что составляет 50% от всех субъектов из казахстанского черного списка, совпадают с российским черным списком. То есть деятельность половины нелегальных финансовых организаций из нашего черного списка носит трансграничный, межгосударственный масштаб", – отметил депутат.
Он напомнил, что финансовая пирамида B2B Jewelry имеет украинское происхождение, активно работала в странах СНГ, в Казахстане от нее более 10 000 пострадавших. Финансовая пирамида FINIKO работала из России по всему СНГ и Восточной Европе, количество пострадавших казахстанцев до сих пор уточняется, тысячи казахстанцев пострадали от пирамиды Questra World, созданной гражданами России, Кабо-Верде и Испании.
"На основании изложенного считаем необходимым инициировать комплексную правовую ревизию международной договорной базы стран – членов ЕАЭС, регулирующей взаимную помощь по уголовным делам на предмет ее адекватности при расследованиях киберпреступности, мошенничества (интернет-мошенничества), деятельности финансовых пирамид трансграничного, международного характера. Инициировать создание для стран – членов ЕАЭС единой методики включения в черный список недобросовестных финансовых организаций и организаций, имеющих признаки финансовых пирамид. Инициировать создание единого для ЕАЭС черного списка недобросовестных финансовых организаций и организаций, имеющих признаки финансовых пирамид", – резюмировал Ли.
Дана Карина
