В ходе пленарного заседания мажилиса депутат Фахриддин Каратаев рассказал, что законопроект по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма предусматривает норму по проведению дополнительных проверок для публичных должностных лиц, передает inbusiness.kz.
Эта норма исходит из рекомендаций международной организации разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
"Из законопроекта следует, что члены семьи, близкие родственники таких лиц также будут подвергаться дополнительной проверке. Вместе с тем понятие "члены семьи и близкие родственники" в нашем законодательстве трактуется по-разному с учетом особенностей направления законов. В этой связи у меня следующий уточняющий вопрос. Скажите, пожалуйста, кто конкретно будет относиться к публичным должностным лицам РК, их членам семьи и близким родственникам?" – спросил он.
На это мажилисмен Сергей Симонов ответил, что к публичным должностным лицам относятся люди, занимающие ответственные государственные должности, должностные лица, лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, а также лица, управляющие государственными предприятиями и субъектами квазигосударственного сектора.
"После принятия законопроекта президентом будет утвержден перечень публичных должностных лиц из вышеупомянутой категории. Поэтому сейчас конкретно сказать, кто будет входить в состав, я не могу, это будет известно после того, как утвердит перечень президент", – пояснил он.
Согласно международным стандартам ФАТФ, к национальным публичным лицам относятся лица, которые наделены в пределах своей страны публичными функциями управления государством: главы государств и правительств; старшие сотрудники правительства, судебные и военные, видные политические деятели, а также руководители государственных корпораций.
"В качестве второго вопроса было детализировано и уточнено понятие "члены семьи" на "супруг/супруга", что касается близких родственников, то определение будет трактоваться из Кодекса о браке и семье, где к близким родственникам относятся родители, дети, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки", – резюмировал Симонов.
Дана Карина
Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!
