В Алматы завершили расследование дела о хищении государственных средств, выделенных на коммерциализацию научных разработок. Под подозрение попала директор ТОО "Bal halal", получившего от АО "Фонд науки" 1,15 млрд тенге на запуск производства инновационных макаронных изделий и обогащенной муки, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
Как сообщили в агентстве по финансовому мониторингу, в 2023–2024 годах компания получила финансирование по четырем проектам. Деньги предназначались для закупки оборудования, подготовки производственных помещений, приобретения сырья и комплектующих, а также монтажных и ремонтных работ.
Однако следственные эксперименты показали, что закупленное оборудование не позволяет выпускать продукцию, заявленную в проектах.
По версии следствия, для вывода денег использовалось ТОО "SMART 15", зарегистрированное на аффилированных лиц. Под видом оплаты оборудования и различных услуг на счета этой компании перечислили 736,4 млн тенге. В схеме также фигурировали ТОО "Фабрика рекламы Шымкент", ТОО "Jana tan" и ИП "Sisters Brand KZ".
При этом контроль за расходованием средств оказался формальным. Акты мониторинга оформлялись без выезда на производственные объекты и проверки фактически выполненных работ. Документы готовили сотрудники ТОО "Bal halal", после чего их подписывали члены мониторинговых групп.
Следствие также установило, что после обналичивания денег подозреваемая внесла 88,5 млн тенге наличными на банковские счета собственной компании, выдав их за средства софинансирования проектов.
В результате, по данным АФМ, общий ущерб составил 945 млн тенге.
Директор ТОО "Bal halal" помещена под стражу. По санкции суда арестовано ее имущество общей стоимостью 830 млн тенге. В перечень вошли пять земельных участков, четыре автомобиля, квартира в столице, коммерческое помещение и ювелирные изделия.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Читайте по теме:
Почти 35 млн тенге исчезли со счетов филиала нацкомпании
