Прокуратура города Шымкент завершила расследование и направила в суд уголовное дело в отношении девяти подозреваемых по факту создания и руководства финансовой пирамидой под вывеской компании "Nazira Gold". Эта организация, действовавшая на рынке как официальный продавец ювелирных изделий, на деле оказалась одной из крупнейших пирамидальных схем региона, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Суть аферы заключалась в следующем:
Организаторы обещали инвесторам стабильную ежемесячную прибыль — от 20 до 40% от вложенной суммы.
Доход формировался не за счет реальной продажи золота, а из новых поступлений средств от вкладчиков.
Таким образом, обеспечивалось быстрое обогащение первых участников, а выплаты старым инвесторам происходили исключительно за счет денег новых вкладчиков.
Во время следственных мер были выявлены и арестованы активы на сумму 2,1 миллиарда тенге. В их числе:
- 402 млн тенге наличными,
- 52 единицы транспортных средств (ранее фигурировали данные о 10 и 44 автомобилях в разных источниках — число постоянно уточняется),
- частный дом и две элитные квартиры,
- 17 кг золотых ювелирных изделий с драгоценными камнями.
В результате деятельности "Nazira Gold" пострадали, по разным оценкам, десятки и даже тысячи вкладчиков, а общественный резонанс спровоцировал массовое обсуждение и призывы к осторожности при выборе инвестиционных проектов.
По данным прокуратуры и финансового мониторинга, возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой". Все подозреваемые взяты под стражу, и сейчас их судьба решается в суде.
Читайте по теме:
Тысячи казахстанцев поверили организаторам ювелирной финпирамиды
