В Казахстане пресекли работу товарной биржи "Modern Trading Solutions", руководство которой уголь из Шубаркульского месторождения продавало только за материальное вознаграждение, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ.
Ежегодный преступный доход группы составил более 2 млрд тенге, которые обналичивали через подконтрольные ей компании.
“Руководство товарной биржи "Modern Trading Solutions", зарегистрировав на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании, организовало деятельность таким образом, что к торгам по покупке угля допускались исключительно лица, предоставлявшие на регулярной основе денежное вознаграждение”, - сообщили в АФМ.
В противном случае предприниматели не допускались к торгам путем затягивания сроков аккредитации, не подписания сделок, ограничения доступа и отмены результатов.
“Это привело к многочисленным жалобам и социальной напряженности в преддверии отопительного сезона”, - отмечается в сообщении.
Трех руководителей торговой биржи поместили под стражу, один фигурант объявлен в розыск.
Читайте по теме:
Пилотный проект по борьбе с ростом цен на продукты, уголь и зерно продлили в Казахстане
