Созданный им пул строительных фирм накопил гигантские задолженности перед государственным бюджетом, отечественными партнерами и рядовыми дольщиками, пока сам бизнесмен находится за пределами страны, сообщает inbusiness.kz со ссылкой на Vera.kz.
По информации издания, деятельность иностранного предпринимателя на юге страны обернулась крупными финансовыми разбирательствами.
"Гражданин Турции Шахин Рамазан, позиционирующий себя инвестором, накопил долгов почти на 10 млрд тенге. В Шымкенте посчитали долги его компаний, причем миллионы и даже миллиарды от него ждут не только частные лица и предприятия, но и бюджет. К слову, в государственных органах, как и в Национальном банке нет информации об инвестициях данного турецкого гражданина", — сообщает издание Vera.kz.
Бизнесмен на протяжении долгого времени работал в строительном секторе региона, однако реализация его проектов регулярно сопровождалась крупными скандалами.
"Известно, что гражданин Турции Рамазан Шахин приехал в Шымкент около 20 лет назад. Долгие годы его фамилию связывали с турецкой компанией, которая строила дороги в Казахстане. Спустя несколько лет Рамазан Шахин создал компанию "Feb Croup", которая специализировалась на строительстве многоэтажных домов и нежилых зданий. К слову, самым ярким и запоминающимся скандалами объектом оказался жилой комплекс "Кокжайляу", на строительство которого привлекали средства дольщиков, но с трудом несколько лет вводили в эксплуатацию квартиры. Причем жалобы были не только на сроки, но и на качество строительства даже тех домов, которые финансировались за счет бюджетных средств. В судебном кабинете можно увидеть около 30 исков к компаниям турецкого бизнесмена", — пишет сайт.
Для реализации своих планов предприниматель открывал многочисленные фирмы со схожими наименованиями и привлекал средства казахстанских партнеров, которые впоследствии не мог вернуть.
"Шахин Рамазан, похоже любил запускать различные строительные компании, большая часть которых имеет созвучные названия. Согласно открытым данным, он создал ТОО "ФЕБ GROUP", ТОО "FEB GROUPS", ТОО "ФЕБ CROUPS", ТОО "FEB Turkestan", филиал №1 ТОО "ФЕБ CROUP", а еще он был в числе учредителей в ТОО "Эрида", ТОО "Феб Строй", ТОО "Алем Концепт". Зачастую несостоявшийся инвестор привлекал средства казахстанцев под видом договоров финансовой помощи. Правда, обязательства по возврату денег так и не выполнил. В такую схему попал житель Шымкента Бахтыбай Калиев. Он почти 6 лет назад стал совладельцем одной из компаний Шахина Рамазана и по договору профинансировал покупку строительной техники. Мужчина вложил 1,2 млрд тенге в покупке бетонно-смесительных установок, башенных кранов, опалубочные системы и в другое оборудование. Правда, через два года его неожиданно убрали из числа участников ТОО "Феб Строй", а вернуть строительное оборудование или деньги ему не удалось. Обращения в Генеральную прокуратуру и в МИД РК результатов не дали", — сообщает издание.
Официальные ведомства пытались ограничить передвижение должника, однако привлечь его к ответственности на территории страны не удалось из-за его отъезда.
"Напомним, по данным министерства юстиции РК, в отношении так называемого турецкого инвестора Рамазана Шахина было 9 исполнительных производств о взыскании сумм. Речь идет о сумме в 4,2 млрд тенге. Это стало причиной для того, чтобы гражданину Турции запретили выезжать из Казахстана. Однако, это не помешало ему уехать из страны в конце 2023 года", — пишет портал.
Кадровая политика в компаниях застройщика также привела к серьезным юридическим последствиям и разбирательствам со стороны правоохранительных органов.
"Компании, созданные гражданином Турции отличаются интересным подбором на должности руководителей. К примеру, в отношении шефов трех компаний возбуждены уголовные дела, два директора объявлены в международный розыск, а директор компании ТОО "Алем Концепт" за выписку фиктивных счетов-фактур, вообще, осужден на три года лишения свободы. Кроме того, еще один директор ТОО "Феб Строй" гражданин Турции Инан Мустафа, по данным полиции, незаконно получил в Казахстане ЭЦП. Именно поэтому перерегистрация ТОО на него была признана незаконной", — сообщает издание.
В результате неэффективного управления ключевые предприятия бизнесмена оказались в процедуре банкротства с огромными задолженностями перед партнерами и государством.
"Еще две компании, созданные Рамазаном Шахином, признаны банкротами. Кредиторская задолженность ТОО "Феб Строй" составляет 3,7 млрд тенге. Самую большую сумму (2,4 млрд) company должна предпринимателю Ирсметову. Сотни миллионов тенге ожидают три ТОО, и еще 378,2 млн тенге составляет долг перед государством. У ТОО "Эрида", тоже признанной банкротом, ситуация не лучше. Общая сумма долгов составляет 2,1 млрд тенге. Долг перед одной компанией более 850 млн тенге, перед другой – более 321 млн тенге. Удивляет размером и долг перед государством в сумме 783, 1 млн тенге", — пишет сайт.
Помимо обязательств юридических лиц, у иностранного предпринимателя накопились и внушительные личные долги перед казахстанскими бизнесменами.
"Впрочем, сам Шахин Рамазан тоже в числе заядлых должников. Сам он лично должен предпринимателю Ирсметову 3,7 млрд тенге по двум исполнительным производствам. Еще одному предпринимателю задолжал полмиллиарда, и еще 36 млн бизнес-леди. Есть и долги помельче, в несколько сотен тысяч тенге", — сообщает портал.
На сегодняшний день общая сумма неисполненных финансовых обязательств достигла рекордных показателей, а сам предприниматель пытается удаленно оспорить претензии кредиторов.
"Получается, что собственные долги турецкого бизнесмена и накопившиеся финансовые обязательства у созданных им компаний достигли рекордной суммы – почти 10 млрд тенге. При этом сам Рамазан Шахин находится за территорией Казахстана, и, похоже, что выплачивать долги и выполнять свои обязательства он не торопится. Вместо этого гражданин Турции строчит огромное количество жалоб в государственные и правоохранительные органы Казахстана, требуя проверок. А тем временем, десятки людей и компаний все ждут, когда же Шахин Рамазан, позиционирующий себя инвестором, приедет в Казахстан и рассчитается с ними", — резюмирует издание.
Читайте по теме:
В Астане застройщики тайно возводили ЖК без прав на землю и документов
