На липовых счетах-фактурах фирма из Актобе заработала сотни миллионов тенге

868

А руководителем ТОО записали бомжа, передает inbusiness.kz.

На липовых счетах-фактурах фирма из Актобе заработала сотни миллионов тенге Фото: liter.kz

В Актюбинской области организация занималась выпиской липовых счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, передает inbusiness.kz.

Досудебное производство зарегистрировано департаментом АФМ по Актюбинской области.

Согласно заключения ДГД региона, сумма ущерба, подлежащая к уплате в бюджет контрагентом-покупателем превысила 164 млн тенге.

Следствием выявлено, что данное ТОО отсутствует по месту регистрации, а руководителем является гр.Авдонин Ю.В., который в настоящее время проживает в "Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации". Он показал, что отношение к финансово-хозяйственной деятельности товарищества, не имеет.

Согласно решению суда, государственная регистрация ТОО признана недействительной.
Проводится расследование.

"Такие виды уголовных правонарушений, как выписка фиктивных счет-фактур, хищение бюджетных средств и финансовые пирамиды устанавливаются с использованием искусственного интеллекта. Это исключает риски коррупции и обеспечивает защиту добросовестного бизнеса от неправомерного вмешательства",- отметили в ведомстве.

По теме: Павлодарец лишил государство 840 млн тенге налогов, выписывая фейковые счета-фактуры.

Telegram
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM Узнавайте о новостях первыми
Подписаться
Подпишитесь на наш Telegram канал! Узнавайте о новостях первыми
Подписаться