В Актюбинской области организация занималась выпиской липовых счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, передает inbusiness.kz.
Досудебное производство зарегистрировано департаментом АФМ по Актюбинской области.
Согласно заключения ДГД региона, сумма ущерба, подлежащая к уплате в бюджет контрагентом-покупателем превысила 164 млн тенге.
Следствием выявлено, что данное ТОО отсутствует по месту регистрации, а руководителем является гр.Авдонин Ю.В., который в настоящее время проживает в "Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации". Он показал, что отношение к финансово-хозяйственной деятельности товарищества, не имеет.
Согласно решению суда, государственная регистрация ТОО признана недействительной.
Проводится расследование.
"Такие виды уголовных правонарушений, как выписка фиктивных счет-фактур, хищение бюджетных средств и финансовые пирамиды устанавливаются с использованием искусственного интеллекта. Это исключает риски коррупции и обеспечивает защиту добросовестного бизнеса от неправомерного вмешательства",- отметили в ведомстве.
По теме: Павлодарец лишил государство 840 млн тенге налогов, выписывая фейковые счета-фактуры.
