В агентстве по финансовому мониторингу РК сообщили, что в Кызылординской области задержали троих человек, которых подозревают в организации финансовой пирамиды Qnet, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Так, трое подозреваемых, являющихся организаторами финансовой пирамиды Qnet, в период 2019-2022 года на территории области под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции с 35 жителей области привлекли денежные средства в сумме почти 44 млн тенге.
Следствием установлено, что потерпевшими вносились денежные вклады в сумме от 840 000 до 1 200 000 тенге. С санкции суда трое подозреваемых арестованы. Проводится досудебное расследование", - рассказал Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК.
Иная информация, по его словам, в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
В АФМ добавили, что проверить компанию на наличие признаков финпирамид возможно посредством Telegram-бота "Baiqa, piramida!"
Читайте по теме:
Финпирамида в Шымкенте "заработала" около 700 млн тенге
