Национальные банки Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве в сфере банковского надзора, сообщается на сайте Нацбанка РК.
"В частности, документ предусматривает сотрудничество в сфере надзора за деятельностью материнских организаций и их трансграничных структур с соблюдением требований национальных законодательств обоих государств. Также речь идёт об обмене информацией о состоянии рынка, изменениях в нормах и требованиях, касающихся сферы банковского надзора, обмене информацией о лицензировании и надзоре за материнскими организациями и их трансграничными структурами", – говорится в сообщении.
"Договор также предусматривает обмен информацией в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. В связи с этим надзорные органы обеих стран договорились о проведении совместных мероприятий по изучению и анализу выявленных схем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма, а также о согласованных действиях в вопросах борьбы со схемами и сомнительными операциями", – отмечается в сообщении.
