В Туркестанском городском суде начался уголовный процесс в отношении организаторов и активных участников финансовой пирамиды Indigo-24 Evolution. Подсудимым предъявляются обвинения в создании и участии в организованной преступной группе, мошенничестве в особо крупном размере, а также создании инвестиционной пирамиды, сообщает корреспондент inbusiness.kz.
На скамье подсудимых – 24 сообщника, в том числе обвиняемые в непосредственной организации и руководстве пирамидой: житель г. Алматы Даурен Казбекұлы и Замзагуль Аринфендина из г. Жетысая Туркестанской области. Все подсудимые находятся под стражей в следственном изоляторе учреждения ИЧ 167/11 в Шымкенте. Участвовать в процессе они будут посредством видео-конференц-связи, оставаясь в следственном изоляторе.
Процесс проходит в открытом режиме. Но по причине слишком значительного количества потерпевших, возможно, многие из них также будут принимать участие в режиме видео-конференц-связи.
Председательствующим по делу назначен судья Туркестанского городского суда Ахмаджон ИРЖАНОВ. Процесс будет проходить на казахском языке, при необходимости с предоставлением переводчиков.
Во второй половине 2020 года в полицию Туркестана и Шымкента стали в массовом порядке поступать заявления от граждан, сообщавших, что они вложили крупные суммы в предприятие Indigo-24 Evolution и не могут получить обратно свои деньги. По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам статьи 217 УК РК (создание финансовой пирамиды). В результате была выявлена преступная сеть, занимавшаяся массовым обманом граждан. По примерным подсчетам, организаторы финпирамиды получили и присвоили порядка 1,5 миллиарда тенге с рядовых граждан.
На сегодняшний день это самое крупное дело о финансовой пирамиде в Туркестанской области.
Тимур Назаров
