Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан продолжает целенаправленную и системную работу по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с функционированием финансовых пирамид. С начала 2025 года ведомством предпринят ряд мер, направленных на защиту граждан от мошеннических схем, выдающих себя за инвестиционные проекты, передает inbusiness.kz со ссылкой на агентство по финансовому мониторингу РК.
По данным агентства, с января по июнь 2025 года заблокировано свыше 7 тысяч интернет-ресурсов, распространявших ложную информацию о фиктивных инвестиционных предложениях. Также были закрыты 43 чата в социальных сетях Instagram и мессенджере Telegram. Общая численность их аудитории достигала 276 тысяч участников.
В рамках проводимой работы ликвидировано 36 финансовых пирамид, в деятельность которых были вовлечены более 86 тысяч граждан. Кроме того, завершено 46 досудебных расследований в отношении 19 подобных схем.
"Агентством обеспечено возмещение ущерба с учетом ареста имущества на сумму 12,5 млрд тенге", – сообщили в ведомстве.
Системная борьба с подобного рода преступлениями ведётся в Казахстане не первый год. Так, с 2021 года АФМ пресечена деятельность более 100 финансовых пирамид. По результатам расследований, 227 организаторов этих схем были осуждены к реальным срокам лишения свободы.
"Для удобства граждан в агентстве запущен Telegram-бот под названием "Baiqa, piramida!". С его помощью пользователи могут проверить подозрительную компанию на наличие признаков финансовой пирамиды", - проинформировали в АФМ.
В ведомстве подчёркивают: "Предупреждение граждан о рисках и своевременное выявление мошеннических схем остаются приоритетом. Важно повышать финансовую грамотность населения и формировать нулевую терпимость к участию в нелегальных инвестиционных проектах".
Читайте по теме:
Какую сумму вернет обманутым вкладчикам руководитель финпирамиды в Костанае
