Агентство по финансовому мониторингу РК подготовило проект изменений в приказ от 6 августа 2021 года № 4, регулирующий правила внутреннего контроля для нефинансового сектора. Документ направлен на усиление борьбы с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, передает inbusiness.kz со ссылкой на портал "Открытые НПА".
Поправки разработаны в соответствии с пунктом 3‑2 статьи 11 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Одним из ключевых нововведений станет введение в законодательство термина "подозрительная деятельность". Кроме того, расширяется перечень субъектов финансового мониторинга: под контроль теперь попадут операторы сотовой связи и государственная корпорация "Правительство для граждан". Также будет утверждена типовая форма правил внутреннего контроля для компаний нефинансового сектора, что позволит унифицировать подходы к их работе.
Как отметили в агентстве, цель нововведений — упростить процедуры для бизнеса и повысить эффективность национальной системы противодействия отмыванию доходов. Изменения вступят в силу после официального утверждения документа.
Читайте по теме:
Самый "умный" рынок предсказывает бурный рост цен в Казахстане
