На таможенной границе ЕАЭС в Казахстане расширяется система контроля над перемещением наличных денежных средств. Теперь при принятии решения об их задержании органы государственных доходов будут учитывать не только сведения правоохранительных органов и агентства по финансовому мониторингу, но и информацию органов национальной безопасности. Новые правила затрагивают случаи возможной причастности денежных средств к отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Новые правила утверждены приказом министерства финансов Республики Казахстан от 5 ноября 2026 года №751. Документ вступает в действие 20 ноября 2026 года, передает inbusiness.kz со ссылкой на PRG.Zanger.
Новый порядок предусматривает расширение круга государственных органов, информация от которых может служить основанием для принятия соответствующих мер в отношении наличных денег, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза.
Ранее органы государственных доходов руководствовались сведениями, поступавшими от правоохранительных органов и агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ). Теперь к этому перечню добавлена информация органов национальной безопасности. Речь идет о случаях, когда имеются сведения о возможной причастности денежных средств к легализации преступных доходов, финансированию терроризма или распространению оружия массового уничтожения.
Таким образом, механизм контроля становится комплексным: при выявлении подозрительных финансовых операций и перемещения наличных средств таможенные органы смогут учитывать информацию еще одной государственной структуры, отвечающей за национальную безопасность.
Изменения касаются не только оснований для принятия мер, но и процедуры дальнейшей передачи задержанных денежных средств. Согласно новому порядку, наличные могут быть переданы правоохранительным органам, органам национальной безопасности, а также уполномоченному органу по финансовому мониторингу, который предоставил соответствующую информацию.
При этом передача денег не будет осуществляться произвольно. Для проведения процедуры потребуется официальный запрос от соответствующего государственного органа. Сама передача должна проходить в присутствии лица, ответственного за хранение денежных средств, а ее результаты необходимо оформить специальным актом в двух экземплярах.
Такой порядок предусматривает документальное оформление движения задержанных наличных и позволяет зафиксировать факт их передачи уполномоченной структуре. Это важно для соблюдения установленной процедуры и обеспечения контроля над сохранностью денежных средств.
Расширение перечня органов, информация которых учитывается при задержании наличных, связано с необходимостью противодействия финансовым преступлениям и незаконному перемещению денежных средств. В современных условиях такие меры приобретают особое значение, поскольку финансовые потоки могут использоваться для сокрытия происхождения преступных доходов, поддержки террористической деятельности и других противоправных целей.
Для участников внешнеэкономической деятельности и граждан, перемещающих наличные через таможенную границу ЕАЭС, изменения означают, что при наличии соответствующей информации о возможной противоправной деятельности к процедуре контроля будут подключаться дополнительные государственные структуры.
При этом сам факт расширения перечня источников информации не означает автоматического задержания любых наличных денежных средств. Речь идет о применении установленного механизма при наличии предусмотренных оснований и поступлении соответствующих сведений от уполномоченных органов.
Читайте по теме:
Контрабанду грузов на миллиарды и вылов осетровых на миллионы тенге пресекли пограничники РК
