По данным ряда юристов, женщина обманным путем, по всей стране, собрала с пострадавших почти миллиард тенге. Чтобы провернуть такую аферу, блогерша якобы придумала хитрый контракт, уточнили адвокаты тех, кто попался на посулы. Atameken Business вникал в тонкости инцидента.
32-летняя алматинка Аяна, признается, что так стыдно ей не было никогда. Поэтому она попросила изменить ее голос и не показывать лицо. А неловкость испытывает из-за того, что поверила известному блогеру Алтынай Дидаркызы. Та, якобы пообещала герою, что если вложить средства в ее инвест-проект, то можно получить через три месяца - 50 процентов прибыли. Девушка собрала 7 с половиной миллиона тенге, перевела на счет своей наставницы, с которой познакомилась в инстаграмме, и... осталась ни с чем. Новоиспечённая компаньёншна внезапно пропала. Вместе с деньгами.
"В договоре мы вкладывались в косметику, но по инстаграму она сказала что будем вкладываться в маркетинг. Ей не хватает денег. И она будет привлекать блогеров Мадлен, ну ивзестных блогеров. И на раскрутку не хватает денег и под такие проценты просит инвестиции", говорит пострадавшая.
Вторая героиня нашего сюжета - Гаухар. Ей тоже стыдно за свою доверчивость. Алматинка - мать двоих детей тоже поверила блогерше. Обман произошел почти по аналогичной схеме. Только вместо продажи косметики, инстаблогер предложила женщине через интернет-площадку вложиться в продажу вещей из Турции в Россию. Была обещана прибыль: один к одному. Гаухар обрадовалась такой марже и собрала все свои средства, плюс кредиты и передала партнерше 26 миллионов тенге. Итог предсказуем - ни денег, ни коммерческого партнера.
"До этого она говорила, что научу как продавать. Хвасталась что "Лексус" новый купила, дом еще купила не только себе, но и родителям построила жилище. Заграницей была везде говорит. Я мол все знаю, как в этой сфере работать", - жалуется девушка.
Когда Аяна и Гаухар поняли, что их обманули, то написали заявление в полицию. Но там, вначале, от возбуждения уголовного дела отказались.
"Параллельно поступили заявления в Бостандыкское РОВД, они были объединены в единое производство. Следствием было доподлинно изучены обстоятельства. С учетом статьи 179 УК РК было рекомендовано обратится в суд в гражданско-правовом порядке. По сколько признаков уголовного правонарушения не выявлено", - отмечает официальный представитель ДП г. Алматы Салтанат Азирбек.
Отказ в возбуждении уголовных дел был связан с тем, что инстаблогер с новыми партнерами, у которых брала деньги, составляла коммерческий контракт. Однако юристы, которые подключились к этому делу, уверяют, что все действия Алтынай Дидаркызы на социальной платформе ничто иное как создание – финансовой пирамиды.
"Договор для чего создала, чтобы в дальнейшем люди обращались в гражданском порядке. Этот договор - прикрытие. Ей просто арестуют счета, сделают ограничение на выезд. Но при этом ни к какой уголовной ответственности ее не привлекут", - считает адвокат Жанна Шапатова.
Пока готовился этот материал стало известно, что блогера Алтынай Дидаркызы все же задержали в Астане. Сейчас ее перевезли в ИВС Бостандыкского РОВД Алматы. Факт подтвердил по телефону оперативный сотрудник. Запись разговора в редакции сохранена. Задержанной инкриминируется 190 статья УК РК - мошенничество. На сегодняшний день в правоохранительных органах решают вопрос: приобщать ли к уголовному делу еще статью за создание финпирамиды. Или вести следствие только по подозрению в мошенничестве. Наша редакция обратилась с этим вопросом к агентству по регулированию и развитию финансового рынка. Эксперты ведомства перечислили основные признаки организации финпирамиды.
"Если коротко пройтись, отсутствие лицензии. При этом очень высокая и гарантированная доходность, международная организация, не работающая в юрисдикции Казахстана. Не понятно, чем занимается, но имеет почему-то собственную торговую площадку. Вот это основные признаки", - отметил главный специалист Управления повышения финансовой грамотности АРРФР РК Дмитрий Акмаев.
Независимые эксперты говорят, что, судя по перечисленным ведомством, признакам, действия блогера вполне можно расценивать как создание инвестиционной пирамиды путем мошенничества. Так как задержанная обещала за короткий срок большую прибыль, привлекать к проекту звезд казахстанской эстрады и использовала для своих махинаций известную торговую интернет- площадку. По словам адвокатов, только в Алматы на блогера написали заявления около 50 пострадавших. Общий ущерб, по Казахстану, от действий подозреваемой составил почти один миллиард тенге, по крайне мере в этом убеждены юристы, которые подключились к этому громкому делу.
Читайте по теме:
50 казахстанских блогеров уже заплатили налоги
