В Карагандинской области правоохранительные органы продолжают борьбу с финансовыми пирамидами, которые привлекают граждан обещаниями сверхвысокой прибыли. В 2026 году в регионе зарегистрированы три уголовных дела по фактам создания и руководства подобными схемами, а число потенциально пострадавших вкладчиков уже превышает 400 человек. Одно из расследований завершилось обвинительным приговором суда, а у подозреваемых была арестована криптовалюта на десятки тысяч долларов, передает inbusiness.kz со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.
При координации прокуратуры Карагандинской области департаментом экономических расследований в текущем году зарегистрированы три уголовных дела по фактам создания и руководства финансовыми пирамидами по статье 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
"По предварительным данным следствия, в противоправные схемы были вовлечены более 400 вкладчиков. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства деятельности подозреваемых и возможное количество пострадавших", - сообщили в надзорном органе региона.
Проблема финансовых пирамид остается актуальной для Казахстана, несмотря на регулярные предупреждения государственных органов и многочисленные случаи привлечения организаторов подобных схем к уголовной ответственности. Как правило, злоумышленники используют обещания высокой и гарантированной прибыли, чтобы привлечь как можно больше участников.
Как сообщили в прокуратуре, работа по выявлению подобных преступлений ведется на постоянной основе.
"Только в 2025 году в Карагандинской области было зарегистрировано четыре досудебных расследования, связанных с деятельностью финансовых пирамид. В результате незаконной деятельности пострадали более 50 граждан. Общая сумма причиненного ущерба превысила 67 миллионов тенге", - привели данные в прокуратуре Карагандинской области.
Одним из примеров стала финансовая пирамида "Таkоrр", действовавшая на территории Карагандинской области.
"По данным следствия, организаторы предлагали гражданам вложить денежные средства под обещание быстрого и высокого дохода, который мог достигать 100% от первоначально внесенной суммы. При этом механизм получения вознаграждения был построен по классической схеме финансовой пирамиды. Размер выплат напрямую зависел не от реальной инвестиционной деятельности, а от привлечения новых участников и их активности внутри системы", - отметили в надзорном органе.
Именно такие признаки являются характерной особенностью финансовых пирамид. Выплаты первым участникам осуществляются за счет средств новых вкладчиков, а устойчивость схемы сохраняется только до тех пор, пока продолжается приток новых денег.
В ходе расследования правоохранительными органами были приняты меры по обеспечению возможного возмещения ущерба. У подозреваемых арестована криптовалюта на сумму более 32 тысяч долларов.
По итогам рассмотрения одного из уголовных дел суд вынес обвинительный приговор.
Приговором суда гражданин "М" признан виновным по п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев.
При этом в прокуратуре уточнили, что приговор на данный момент не вступил в законную силу.
Специалисты отмечают, что финансовые пирамиды нередко маскируются под инвестиционные проекты, образовательные платформы, криптовалютные программы или иные современные финансовые инструменты. Однако главным признаком таких схем остается обещание гарантированно высокой прибыли без реальных экономических оснований.
В связи с этим, прокуратура Карагандинской области призывает жителей региона проявлять максимальную осторожность при принятии инвестиционных решений.
Перед вложением денежных средств гражданам рекомендуется тщательно проверять законность деятельности организаций, наличие необходимых разрешительных документов, а также внимательно анализировать предлагаемые условия получения дохода.
В надзорном органе напоминают, что гарантированная сверхвысокая прибыль практически всегда является одним из основных признаков мошеннических схем. Поэтому гражданам следует сохранять бдительность и не доверять обещаниям быстрого обогащения, которые не подкреплены реальными финансовыми механизмами и прозрачной деятельностью компаний.
Читайте по теме:
Казахстанцам обещали доход до 50% за 5 дней: в Шымкенте расследуют пирамиду
