Национальный банк Кыргызстана утвердил новые правила для обменных бюро. Эти изменения направлены на борьбу с отмыванием доходов и финансовыми преступлениями, передает inbusiness.kz со ссылкой на 24.kg.
В соответствии с новыми правилами, обменные бюро будут обязаны проверять документы клиентов и источник происхождения средств, как для граждан Кыргызстана, так и для иностранцев, особенно при проведении крупных или нестандартных операций.
Основные обязательства для обменных бюро включают:
- Проверка клиентов, включая иностранных граждан, и их документов.
- Уточнение источника средств при необходимости.
- Уделение особого внимания крупным и необычным операциям.
- Приостановка сомнительных сделок и уведомление об этом Национальному банку Кыргызстана.
- Хранение данных об обменных операциях не менее пяти лет.
Читайте по теме:
Обменники убрали табло: что стоит за решением Нацбанка Казахстана
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM
Узнавайте о новостях первыми
Подписаться
