Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало "обнальную" ОПГ в Кызылординской области, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Финансовой разведкой выявлено, что руководитель и 5 ответственных лиц ТОО "НаурызСтройПроект" на системной основе выписывали фиктивные бухгалтерские документы ряду предприятий за вознаграждение в размере 6% от общей суммы договора. Далее следствием установлено, что ТОО не имеет штата работников, имущества и производственно-технической базы, а работы (услуги), указанные в документах, фактически не выполнялись", – сообщили в АФМ.
В результате государству нанесен ущерб на сумму 687 миллионов тенге.
Трое членов ОПГ приговорены к 2 годам лишения свободы, еще трое – к 2 годам условно.
Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!
