Согласно приказу главы агентства по финансовому мониторингу, утверждены новые правила выдачи средств физлицам, включенным в список организаций и лиц, имеющих отношение к финансированию терроризма и экстремизма, для обеспечения их основных жизненных потребностей, передает inbusiness.kz.
Лицо, внесенное в перечень ФТ, имеет право обратиться в организацию, осуществляющую финансовый мониторинг, для проведения операций с денежными средствами или имуществом в целях обеспечения жизнедеятельности себя и членов семьи, не имеющих собственных доходов. Допустимы следующие операции:
- Получение зарплаты или оплаты отпускных в размере, не превышающем установленный минимум заработной платы в месяц на каждого члена семьи.
- Получение пенсии, компенсаций за командировки, стипендий, социальных пособий и других социальных выплат, а также оплата налогов, коммунальных услуг, социальных взносов, других обязательных платежей в бюджет, штрафов и пеней.
Для получения средств, полагающихся в качестве зарплаты или отпускных, организация финансового мониторинга запрашивает справку с места работы с указанием размера заработной платы или документ, подтверждающий начисление отпускных выплат.
Для выдачи средств на содержание членов семьи лица, включенного в перечень ФТ, необходимы следующие документы:
- Удостоверение личности члена семьи, а также свидетельство о рождении для подтверждения родства.
- Оригинал свидетельства о заключении брака или справка, подтверждающая регистрацию акта гражданского состояния супруга.
- Справка о регистрации в качестве безработного для каждого трудоспособного совершеннолетнего члена семьи.
Читайте по теме:
Новые меры по борьбе с отмыванием доходов вводят в Казахстане
