Преступники проводили презентации, позиционируя себя как международная инвестиционная компания, официально зарегистрированная на территории Республики Казахстан, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ.
На презентациях они рассказывали гражданам о денежных инвестициях, получении выгодных кредитов, покупок квартир по всему миру и приобретении новых автомобилей. Тем самым путем обмана убеждали граждан вложить денежные средства с обещанием получения ежемесячных дивидендов. Общий ущерб от незаконных действий подозреваемых составил почти 60 млн тенге.
Приговором суда двое граждан признаны виновными и осуждены к пяти годам лишения свободы условно. Ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме.
В целом, с начала года АФМ завершено расследование 62 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами, организаторы которых нанесли ущерб на сумму почти 20 млрд тенге. На сегодня возмещено более 13 млрд тенге.
Состоялось 35 приговоров в отношении 53-х лиц за организацию деятельности и рекламирование финансовых пирамид. Осуждённые лишены свободы на срок от 2 до 9 лет.
На блокировку направлено более 10,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид. Заблокировано почти 300 чатов в "WhatsApp", "Telegram" и "Instagram". Таким образом, предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан – потенциальных вкладчиков.
Читайте по теме:
Золотые горы и легкая нажива: как распознать финансовые пирамиды
