Федеральный окружной суд Вашингтона отказался признать, что решение международного арбитражного трибунала против Республики Казахстан на $520 млн в судебном разбирательстве с бизнесменом из Молдовы Анатолием Стати получено путем мошенничества, передает "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на коммуникационное агентство Kmacсonnect.
"23 марта 2018 года Федеральный окружной суд Вашингтона по округу Колумбия принял решение (…) по делу Стати против Республики Казахстан, длительном судебном процессе, касающемся попыток Стати взыскать с Казахстана $520 млн. Суд во второй раз отверг ходатайство Казахстана рассмотреть доказательства, которые, как утверждает республика, демонстрируют, что арбитражное решение было "получено путем мошенничества", - отмечается в сообщении.
Как уточняется в пресс-релизе, Казахстан впервые обратился в Федеральный окружной суд Вашингтона в мае 2016 года. Тогда суд отверг ходатайство Казахстана. Суд постановил, что не было причины проводить "мини-разбирательство" касательно вопроса о мошенничестве, так как заявления о мошенничестве должны были рассматриваться судебными инстанциями Швеции, где имело место арбитражное разбирательство.
Казахстан подал ходатайство о пересмотре этого решения, предложив дополнительные факты и теорию о схеме мошенничества, отличную от той, что была представлена республикой первоначально. Суд отказался изменить свое решение, постановив, что Казахстан мог предложить эти дополнительные факты и теории в своем первоначальном ходатайстве, но не сделал этого. В соответствии с законодательством США, не допускающим повторной тяжбы при наличии фактов, которые были доступны в ходе подачи первоначального ходатайства, Федеральный окружной суд Вашингтона отказался рассмотреть новые факты и не стал менять свое решение, отмечается в сообщении Kmacсonnect.
Судебный процесс в США инициирован в связи с решением Стокгольмского арбитражного суда, согласно которому Казахстан должен выплатить А.Стати, его сыну Габриэлю, а также Ascom Group и Terra Raf Trans Trading около $500 млн. При этом общая сумма требований молдавских бизнесменов и их компаний к Казахстану превышают $4 млрд, иски рассматриваются в нескольких судах.
По данным Минюста Казахстана, республика подала иск в американский суд с целью возмещения убытков от действия "сложной и широкомасштабной преступной схемы мошенничества", с участием молдавских инвесторов.
В частности, Казахстан обвиняет бизнесменов в завышении стоимости ГПЗ посредством совершения ряда сделок со связанными сторонами и предоставления подложных финансовых отчетов.
Стокгольмский арбитраж в декабре 2013 года обязал Казахстан выплатить молдавским инвесторам около $500 млн. Республика в марте 2014 года обжаловала это решение в Апелляционном суде Свеаланда (Стокгольм), потребовав его отмены.
Минюст утверждает, что доводы о фактах мошенничества не были рассмотрены по существу в апелляционном процессе, и в декабре 2016 года апелляционный суд оставил в силе решение арбитража. Казахстан обратился в Верховный суд Швеции для обжалования решения апелляционного суда.
Во время апелляционного процесса истцы в целях признания и исполнения арбитражного решения обратились с ходатайством в Федеральный окружной суд округа Колумбия. Казахстан опротестовал эти действия, и американский суд приостановил судебный процесс, отклонив ходатайство молдавской стороны о применении обеспечительных мер.
Бизнесмены также инициировали процесс в Высоком суде Лондона с целью признания и исполнения решения Стокгольмского арбитража в Великобритании. После того, как Казахстан представил выявленные доказательства в британском процессе, суд поддержал позицию Казахстана. В июне 2017 года Высокий суд Лондона пришел к выводу, что Казахстан привел достаточно убедительные доказательства мошеннических действий бизнесменов. В настоящее время процесс рассмотрения дела в Высоком суде Лондона продолжается.
"Именно после указанного решения, и столкнувшись с трудностями по признанию арбитражного решения в Англии и США, Стати, не раскрыв информацию об английском решении, обратились в судебные органы США (штат Нью-Йорк), Швеции, Нидерландов и Люксембурга за предварительными мерами обеспечения. Данные процессы могут продлиться до двух лет или более", - отмечает Минюст.
При этом обеспечительные меры, принятые судебными исполнительными органами Швеции и Нидерландов, носят предварительный характер. Казахстан заявил возражения против предварительного ареста и подал отдельные ходатайства о снятии обеспечительных мер, уточнили в ведомстве.
Между тем, в пресс-релизе Ascom Group отмечается, что 5 октября 2017 года судебный пристав-исполнитель Центральной службы приставов Швеции "подтвердил ранее наложенный арест" на принадлежащие Казахстану акции 33 шведских компаний на сумму около $100 млн.
Кроме того, в результате решения суда Амстердама были "заморожены" активы Казахстана на сумму свыше $28 млрд, включая $22 млрд средств Национального фонда и долю казахстанского госфонда "Самрук-Казына" в голландской компании KMG Kashagan B.V., которая является акционером консорциума NCOC, разрабатывающего гигантское нефтегазовое месторождение Кашаган на Каспии. Номинальная стоимость этой доли оценивается в $5,2 млрд. Власти Казахстана контролируют 16,9% в каспийском проекте, на KMG Kashagan B.V. приходится половина этой доли.
Строительство Боранколького ГПЗ началось в 2005 году, стоимость проекта оценивалась в $176,5 млн. Инвестором проекта выступала компания Tristan Oil, принадлежавшая А.Стати. Спустя несколько лет строительство было приостановлено.
