В СКО пресечена деятельность крупного онлайн-казино "Nomad Poker", функционировавшего на территории страны, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
Следствием установлено, чтоказино, созданное на базе мобильной платформы "Club GG Poker", координировалось гражданами Казахстана, находившимися в Грузии. Используя данную схему, организаторы смогли скрыть свои личности, затруднить отслеживание денежных потоков и использовать для обслуживания незаконной деятельности счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан.
Незаконная игровая платформа работала круглосуточно, предоставляя возможность участия в азартных играх в формате онлайн-покера с внесением денежных ставок и выводом выигрышей. Для привлечения новых участников организаторы активно использовали социальные сети, мессенджеры и рекламные инструменты.
В результате в деятельность онлайн-казино было вовлечено более 20 тыс. пользователей. Кроме того, организаторы выстроили разветвленную систему использования банковских счетов третьих лиц — так называемых дропперов. Для этого подозреваемые обеспечивали организованный въезд в Казахстан иностранных граждан, на которых оформлялись банковские карты и мобильный банкинг за вознаграждение до 400 долларов .
Установлено использование более 60 дроп-счетов для обслуживания деятельности онлайн-казино. Общая сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге.
В результате расследования судом был наложен арест на квартиру в Алматы, три автомобиля, а также денежные средства в размере 158 млн тенге, размещенные на банковских счетах дропперов.
Расследование продолжается.
Читайте по теме:
Более 640 млн тенге вернули дропперы костанайцам
