Об этом сообщает Министерство юстиции США, передает inbusiness.kz со ссылкой на Tradingview
Согласно судебным документам, Кумбхани вместе с сообщниками пообещал инвесторам значительную гарантированную доходность за счет торговли на волатильном рынке криптовалют.
Проект BitConnect работал по схеме Понци, выплачивая более ранним вкладчикам деньги более поздних участников проекта, говорится в обвинительном акте. В сумме Кумбхани и сообщники якобы получили около 2,4 млрд долларов от инвесторов.
В министерстве юстиции США добавили, что обвиняемый якобы создал ложный рыночный спрос на криптовалюту BitConnect Coin (BCC) через сеть промоутеров.
По данным ведомства, Кумбхани является гражданином Индии и остается на свободе. Ему грозит до 70 лет тюрьмы в случае осуждения по всем статьям обвинения.
Напомним, в январе 2018 года BitConnect обвинили в создании финансовой пирамиды. На пике популярности цена токена BCC превышала 500 долларов, что обеспечивало его попадание в топ-10 рейтинга CoinMarketCap.
В сентябре 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала гражданский иск против BitConnect, Кумбхани, экс-директора Гленна Аркаро и аффилированной с ним компании Future Money.
Регулятор обвинил группу в мошенническом и незарегистрированном размещении ценных бумаг на сумму 2 млрд долларов через программу кредитования проекта. В декабре Аркаро пожизненно запретили участвовать в ICO.
