В суде №2 города Костанай рассматривалось уголовное дело в отношении К., обвиняемой в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды, которая осуществляла извлечение прибыли от привлечения денежных средств без их использования в предпринимательской деятельности, через перераспределение активов и обогащение участников за счет взносов других. Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору с привлечением денежных средств в особо крупном размере (ст. 217 ч. 3 п. 2 УК РК), сообщает Inbusiness.kz со ссылкой на городской суд Костаная.
Судом установлено, что с декабря 2019 года по июль 2021 года К., действуя с неустановленными лицами, распространила ложную информацию о мнимых инвестиционных программах через мессенджер WhatsApp, призывая людей вложить деньги в проект "Finiko", представляя его деятельность как законную. Вкладчики привлекались через социальные сети, где распространялись ложные сведения. Деньги клиентов проходили процедуру "биткойн миксера", что затрудняло отслеживание транзакций, а полученные средства использовались для выплат дивидендов, создавая видимость выполнения обязательств и привлекая новых инвесторов.
Преступные действия К. привели к материальному ущербу для 12 граждан на сумму более 42 млн тенге.
Государственный обвинитель запросил для подсудимой 7 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности на срок 7 лет. Подсудимая свою вину не признала и отказалась удовлетворить гражданские иски. Потерпевшие поддержали обвинение и просили удовлетворить их иски.
Суд назначил К. наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении минимальной безопасности, а также лишением права занимать руководящие должности на срок до 7 лет. Гражданские иски потерпевших были удовлетворены. Приговор не вступил в законную силу.
Читайте по теме:
Экономические преступления и финпирамиды: сколько дел возбудили в этом году в ВКО
