Енбекшинский районный суд города Шымкента вынес приговор группе из 13 человек, обвиняемых по статьям 245 и 216 Уголовного кодекса РК (уклонение от уплаты налогов и выписка фиктивных счетов-фактур), сообщает inbusiness.kz.
Возглавлял группу мужчина, 1991 года, среди сообщников были ранее судимые лица, а также одна женщина. Самый старший из соучастников – 1968 года рождения, самому молодому на момент вынесения приговора исполнилось 25 лет. По подсчетам следствия, они сокрыли от налогов и других обязательных платежей в общей сложности около 2 миллиардов тенге.
Как установлено в суде, организатор начал осуществлять свою преступную деятельность еще в 2018 году. Тогда он зарегистрировал фирму, заранее зная, что не будет выполнять реальных работ. Затем он предлагал услуги по обналичиванию средств другим бизнесменам. Очень быстро у него появилась масса заказов. По этой причине ему пришлось расширять свою организацию, привлекая в дело знакомых и приятелей. Их главной задачей было обналичить средства в банках. Активными соучастниками стали также четверо ранее судимых, находившихся на условно-досрочном освобождении. Они тоже занимались обналичиванием средств, а также обеспечивали безопасность и внутренний контроль за другими соучастниками. Группа действовала до лета 2020 года, совершив около 1000 фиктивных операций.
Суд признал виновными всех подсудимых. Организатор приговорен к 4 годам лишения свободы. Еще четверо его сообщников, ранее судимые, признаны опасными рецидивистами и получили от 2 до 2,5 года лишения свободы в колониях максимальной и чрезвычайной безопасности.
Остальные приговорены к условным срокам и ограничению свободы. В общей сложности осужденным в солидарном порядке назначена выплата ущерба в сумме 1 млрд 919 млн тенге. Также им предстоит выплатить госпошлину в 57 млн тенге. На это осужденным отведено два месяца после вступления приговора в силу.
Тимур Назаров
