Уголовное дело о деятельности финансовой пирамиды Finiko передано в центральный аппарат МВД РФ, передает inbusiness.kz со ссылкой на Интерфакс.
"Замминистра внутренних дел РФ – начальник Следственного департамента (СД) МВД России Сергей Лебедев принял решение о передаче уголовного дела о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko в производство СД МВД России. Это обусловлено транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным значительному количеству потерпевших", – сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в настоящее время зарегистрировано 3,3 тысячи заявлений от потерпевших, среди которых жители России, Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, США и других стран.
"Сумма предварительного ущерба, заявленного потерпевшими, превышает миллиард рублей", – сообщила Волк.
На днях следователи ГСУ МВД по Республике Татарстан во взаимодействии с оперативниками задержали еще двоих подозреваемых по данному уголовному делу: экс-вице-президента Finiko и его соучастницу, которая активно привлекала новых вкладчиков, используя возможности сетевого маркетинга.
"Таким образом, в настоящее время задержаны четверо фигурантов, в том числе один из предполагаемых основателей платформы. Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказала Волк.
Как сообщали ранее в МВД, в период с 1 июня 2018 по декабрь 2020 года неустановленные лица, представляясь сотрудниками Finiko, привлекали деньги граждан под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках. В том числе распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов либо приобретения имущества. Таким образом были получены не менее 70 млн рублей, притом что по убеждению следствия фактически инвестиционная деятельность не велась.
В декабре 2020 года в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере).
30 июля Вахитовский районный суд Казани арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko, Кирилла Доронина, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!
