В области Жетысу банк оштрафовали и в отношении его сотрудников проводится досудебное расследование, передает inbusiness.kz cо ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.
Сообщается, что сотрудник банка открыл счет иностранцу без его личного присутствия, что запрещено законом. Выяснилось, что счет впоследствии использован интернет-мошенниками для перечисления похищенных у граждан денежных средств.
"Банк привлечен к ответственности по части 4 статьи 214 Кодекса об административных правонарушениях - непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов. Наложенный судом штраф на сумму более 1 000 000 тенге банком оплачен. В отношении сотрудников банка начато досудебное расследование по статье 254 Уголовного кодекса - недобросовестное отношение к обязанностям", - говорится в сообщении.
Читайте по теме:
Ограничения по карт-счетам нерезидентов РК: имеют ли они доступ к деньгам?
