В ходе пленарного заседания мажилис согласился с поправками сената в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
"Сенат возвратил законопроект и внес семь уточняющих поправок, которые не меняют концепции законопроекта. Комитет по финансам и бюджету мажилиса предлагает согласиться с поправками сената", – сказал мажилисмен Кожахан Жабагиев.
Таким образом, документ считается принятым и направляется на подпись президенту.
Документом предлагаются изменения в процедуры финансового мониторинга, такие как надлежащая проверка клиента, проведение внутреннего контроля и направление сообщения о подозрительной операции. Кроме того, уполномоченный орган в сфере финмониторинга наделяется полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в отношении субъектов финансового мониторинга, у которых отсутствует государственный орган-регулятор. Это пять субъектов финмониторинга, среди которых независимые юридические консультанты, лизингодатели без лицензии, бухгалтерские организации, риелторы и реализаторы драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий.
Также документом регламентируются процедуры международного взаимодействия для уполномоченных органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе по розыску и возврату преступных активов.
Дана Карина
